El Tribunal Federal de Australia ha ordenado a The Star Entertainment Group pagar 260 millones de dólares australianos tras constatar infracciones de las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. AUSTRAC anunció la resolución el 28 de octubre y señaló que el operador no mantuvo un programa AML/CTF conforme ni supervisó adecuadamente el riesgo de sus clientes.
El regulador indicó que las deficiencias incluyeron controles insuficientes sobre la información de los clientes y el origen de sus fondos, una diligencia debida inadecuada y una vigilancia débil de las actividades de alto riesgo. AUSTRAC añadió que más de 1.200 clientes utilizaron canales con riesgos elevados de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Reuters informa de que la sanción deriva del procedimiento civil iniciado por AUSTRAC en 2022 y quedó por debajo de los aproximadamente 400 millones de dólares australianos solicitados por el organismo. El medio señala que el tribunal constató infracciones repetidas en servicios prestados entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022.
La resolución suma una importante sanción federal a medidas estatales anteriores contra Star. AUSTRAC afirmó que la cuantía refleja tanto la gravedad de las infracciones como las sanciones significativas ya impuestas mediante investigaciones sobre los casinos, sin renunciar a un efecto disuasorio para el conjunto del sector.
